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Solución
- Gestión de Denuncias e Incidencias
- Gestión de Riesgos, Proyectos y Contratos
- eLearning con Certificado de asistencia y evaluación
- Cuestionarios y Encuestas
- Firma Electrónica
- Derivación a tu equipo de legal
- Ciclo de Aprobaciones
Adicionales
- Seguimiento de Causas Poder Judicial (Chile).
- Notificación nuevas demandas Persona Jurídica (Chile).
- Canal de Denuncias e Incidencias.
- Levantamiento, Confección y Recomendaciones de Mejora para Procesos y Flujos de Trabajo
- Confección Matriz de Riesgos
- Compliance Officer Compartido
Beneficios
- Cumplimiento Normativo
- Agilidad en la tramitación de denuncias e incidencias
- Confidencialidad y Protección de Datos
- Acceso a Información relevante
- Espacio de Trabajo para el almacenamiento de la información para la investigación interna
- Registros de Auditoría de Actividad
PEP (Persona Expuesta Políticamente)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como alguien en una función pública prominente, susceptible de cometer lavado de activos, corrupción, soborno o financiamiento del terrorismo. La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero en Chile incluye a jefes de Estado, políticos, altos funcionarios y sus familiares como PEP. Las entidades deben implementar medidas de debida diligencia, como sistemas de manejo de riesgo, aprobación de alta gerencia, verificación de fuentes de riqueza y fondos, y registrar e informar operaciones sospechosas a la UAF.
En Chile se incluyen en esta categoría a jefes de Estado o de un Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.
Información completa de la UAF aquí.
